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电话通知购房退税?别相信 望城破获一起电信诈骗案

来源:长沙晚报 作者:朱炎皇 陶潇潇 编辑:杨洁 2015-05-05 09:05:10
时刻新闻
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  制图/王斌

  长沙晚报记者 朱炎皇 通讯员 陶潇潇

  “房产契税下调,你在某楼盘购买的商品房可以退税5000多元,请速与国税局王主任联系。”接到这样的电话,你信吗?这样的“好事”,确实有人信了。昨日,望城区公安局通报,他们打掉一个地跨三省四地的电信诈骗团伙,抓获团伙成员14人(已刑拘6人),破获电信诈骗案百余起,当场收缴赃款数十万元,涉案总价值上千万元。

  骗子怎样骗钱的?

  去年下半年,望城的周小姐在一个新开发的楼盘买了一套商品房。“请问是周某某吗?你在某小区购买了一套房产,对吧?”今年3月21日下午,周小姐接到一个陌生来电,对方自称是房管局工作人员,并且准确无误说出了她房子的地址、面积、户型等信息。周小姐信以为真。

  该“房管局工作人员”说:“今年国家新税法调整,你购的这套房产可以退还5680元税款。今天是办理最后一天了,请抓紧时间与国税局退税中心的王主任联系,他帮你登记办理。”随后便热情地告知“王主任”的电话。

  周小姐拨通了“王主任”的电话。“王主任”核实了她的业主身份,称时间仓促,只能把所退税款打到业主银行账号上。在王的指示下,周小姐在ATM机上进行了一系列繁琐的操作,人都被绕晕了。

  “王主任”打听到周小姐卡里有6万元左右的金额,便开始下手了。望城区公安局网安大队副大队长杨斌说:“骗子要周小姐输入一个流水号,其实是骗子的账号;又要她输入一个55323的验证码,实为转账金额。”

  操作完后,周小姐一查,卡里的钱不但没多,反而少了5万多元。她这才惊觉上当了,但对方的电话再也打不通了。

  警方怎样破案的?

  3月23日,望城区公安局接到报警后调查发现,今年以来,当地发生同类诈骗案4起,受害人损失达20多万元。望城警方高度重视,抽调40多名警力,成立了专案组。

  经初查,该起案件受害人遍布全国多个省份。专案组出动4组人员分赴甘肃、山西、云南、福建、湖北、北京、上海及湖南等8省市调查取证,一个活跃在福建泉州、湖北武汉、湖南株洲等多地的福建安溪籍犯罪团伙浮出水面。

  自去年9月以来,福建安溪的陈某某纠集同乡亲友,从事购房退税诈骗活动。今年2月,陈某某来到武汉,邀请朋友江某入伙,在当地一小区租了两套房子作为窝点。陈某某从网上购买了一批无记名手机电话卡。他们安排专人冒充房管局工作人员拨打业主电话,寻找作案目标。

  该团伙成员行踪不定,使用的都是假身份证,一旦得手就会把手机卡、存储信息的电脑硬盘销毁,给破案带来了很大难度。杨斌介绍,专案组从武汉追踪到安溪,又折返武汉。为了不打草惊蛇,民警曾与嫌犯坐在同一节火车车厢,一直跟踪到其窝点。

  4月28日,专案组民警在湖北武汉的青山区、洪山区,福建泉州、湖南株洲等三省四地同时收网,一举抓获以陈某某为首的团伙骨干成员14人,收缴电脑3台、手机18部、银行卡26张。

  疑点

  骗子哪来的业主信息

  受害人周小姐很纳闷,为什么骗子能够这么了解自己的个人信息呢?昨日,办案民警解开了这个谜——一些房屋中介泄露业主的信息。

  犯罪嫌疑人陈某某交代,他在某知名网站上以4元一条的价格,从房屋中介手中购买了数千条房屋业主信息,这些信息包括业主姓名、联系方式、住房地址、户型等。然后,陈某某安排人一一拨打这些业主的电话,警惕性高的业主当场挂掉了电话,他们也就不会再打了。如果有业主感兴趣,他们就一步一步诱使受害人在ATM机上操作,并始终要求受害人保持通话,这样即使银行发来转账短信,受害人也没法及时反应了。

  湖南英萃律师事务所尹兰英律师认为,房屋中介者出卖房主信息,谋取不正当利益,侵犯了客户的隐私,触犯了法律,需要承担行政、民事乃至刑事责任。对违法出卖房主信息的,房地产主管部门可以对房地产经纪人员处1万元罚款。情节严重者,可能构成出售、非法提供公民个人信息罪,将面临三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的刑事处罚。

  提醒

  诈骗受害人请联系警方

  犯罪嫌疑人交代,他们在湖南、山东、湖北、福建、山西、甘肃、云南等地作案百余起。专案组正在进一步深挖案情。望城区公安局呼吁,今年3月份以来,被电信诈骗的受害人请与专案组杨警官联系:0731-88175075,争取挽回财产损失。

  警方提醒,根据规定,凡符合国家购房退税条件的,必须由纳税人携带相关证件到地方税务部门的相关业务窗口,进行现场办理,不可能通过电话、手机短信、网银、ATM机等远程操作的方式办理。

  接到办理退税、发放补贴、冻结资金等陌生来电或短信,特别是涉及银行转账、汇款等业务时,无论什么借口都不要轻信,谨防上当受骗,可直接拨打110报警。

  他有伎俩 我有对策

  1.冒充公检法

  以银行卡欠费、涉嫌毒品犯罪、洗黑钱或者账号被犯罪团伙利用为名,打电话或发短信诱骗、恐吓当事人将资金转至所谓的“安全账户”,再通过网上银行将资金迅速转移。

  防范建议:国家机关工作人员履行公务,一定会持相关法律手续当面询问当事人并制作相关笔录,目前公检法均未设立“国家安全账户”。  

  2.购房、购车退税

  冒充车管所、税务机关、教育部门工作人员,随机发送以“办理汽车、摩托车、农用车购置税或者教育退费”等为内容的手机短信。

  防范建议:拒绝退税诱惑,税务部门进行退税时,会在报纸、电视等媒体公告,不会仅以电话方式通知。   

  3.盗取QQ借钱

  嫌犯利用网络通讯“QQ”等聊天工具,通过植入木马或者病毒事先盗取事主个人信息和视频片段,冒充网络好友向事主借钱。

  防范建议:及时安装、升级防、杀毒软件,遇上述情况一定要通过电话等与好友直接核实,不应轻信网络即时视频。  

  4.冒充熟人求助

  嫌犯一般采取“猜猜我是谁”的方式,冒充朋友与事主取得联系,后又以出车祸、嫖娼被抓、手机需要充值等理由要求事主汇钱或充值手机话费。

  防范建议:保持高度警惕,注意核实对方身份,不轻易相信对方的种种理由而给其汇款。  

  5.银行卡刷卡消费

  冒充银行工作人员和银行客服短信提醒,以“事主银行卡扣除年费或在外地巨额消费、透支”等为由诱骗回电咨询,然后以事主银行卡信息泄露需要开设安全账户服务实施诈骗。

  防范建议:直接向银行客服咨询。  

  6.钓鱼网站超低价

  嫌犯采取网络钓鱼手段,发布虚假购物、票务等网页,以低价引诱事主网上购买,然后利用虚假网络支付平台等手段划转事主网上银行账户资金。

  防范建议:正规的购物网站会通过诸如“支付宝”等网上第三方支付平台来交付款项。若对方避开网上支付平台,一般为诈骗。  

  7.消防培训缴费

  嫌犯冒充消防部门的工作人员,向宾馆、酒店、公司、厂矿企业下发传真或电话通知要求参加消防安全培训,并在通知上公布银行卡号(个人账户),让各单位或业主交纳培训费。

  防范建议:向当地消防部门咨询核实。   

  8.高薪招聘、诚信征婚

  嫌犯发送短信或张贴告示以高薪招聘、招工甚至征婚为幌子,然后要求向指定账户汇入保证金、培训、服装等费用进行诈骗。

  防范建议:去正规劳务、婚姻中介市场。

  长沙晚报记者 朱炎皇 整理

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